بھارت کے ٹائمز – پیسے لانچرنگ کیس میں اپنی بیوی گوتم کھیتان کے خلاف ایڈی فائلوں کے الزامات

بھارت کے ٹائمز – پیسے لانچرنگ کیس میں اپنی بیوی گوتم کھیتان کے خلاف ایڈی فائلوں کے الزامات

نئی دہلی: 8 کروڑ روپے کے وکیل گوتم کھیتان سے 10 مالیت کے حصول کے دو ہفتوں میں

نفاذ کے ڈائریکٹر

پیر نے پیر اور ان کی بیوی کے خلاف الزامات درج کیے ہیں، دونوں کے الزام میں

رشوت خوری

ایک سیاہ پیسہ کیس میں.

کھیتان میں بھی تحقیق کی جا رہی ہے

AgustaWestland

رشوت کیس جس میں ایجنسی نے پیسہ لاؤنڈنگ کا دوسرا کیس درج کیا ہے.

کھیتان کو اپنے مشیروں کی طرف سے قانونی مشاورت فراہم کرنے کے الزام میں پیسے لانے کا الزام لگایا گیا ہے.

ایڈی تحقیقات کا پتہ چلتا ہے کہ کھیتان کے پاس چھ غیر ملکی بینک اکاؤنٹس تھے، ان کے نام میں کچھ، اس کے مالک ملک کے 100٪ حصص کے حصول اور مشترکہ نام میں ان کے والد اور بیوی کے ساتھ سنگاپور اور ماریشس میں تین بینکوں میں شامل ہیں – بارکلیز بینک، سنگاپور بینک اور یو بی ایس بینک .

“ان بینک اکاؤنٹس کا تجزیہ کرنے پر یہ پتہ چلا گیا کہ انہیں غیر ملکی کرنسیوں میں بڑی ادائیگی ملی ہے. ایجنسی نے دعوی کیا کہ غیر ملکی بینکوں سے درخواستوں کے سلسلے کے ذریعہ درخواست سنگاپور اور ماریشس سے ہوئی تھی.

“گوتم کھیتان نے بینک اکاؤنٹس کو اپنے خاندان کے ممبروں کے ساتھ ساتھ یا کارپوریٹ ڈھانچے کے نام پر غیر ملکی دائرہ کار میں تین بینکوں میں فائدہ مند دلچسپی کے ساتھ یا ان کے مشترکہ ناموں میں رکھی ہے.” ایڈی نے کہا.

اس کے الزامات میں، ایجنسی نے دعوی کیا ہے کہ کھیتان نے اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس میں تقریبا 850 کروڑ رو.

ایڈی نے کہا کہ گوتم کھیتان نے ڈھانچے کی کمپنیاں تخلیق کی ہیں جنہوں نے جرمانہ آمدنی کے معاملات کے تحت جرمانہ آمدنی کے حوالے سے جرم کے اخراجات کو منسوخ کرنے کے لئے ان کے کنٹرول میں ہے.

11 مارچ کو، دہلی، ہریانہ اور میں واقع ایڈیشن سے متعلق کھیتان کی خصوصیات

اتھارھن

. اثاثوں کی کتاب کی قیمت 8.46 کروڑ روپے ہے، جبکہ موجودہ مارکیٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے، ایڈی نے دعوی کیا تھا.

کھیتان پر غیر ملکی غیر ملکی اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس پر الزام لگایا گیا ہے جسے ان کے انکم ٹیکس کی واپسی میں ناکام ہونے میں ناکام رہا ہے. ایک کیس پہلے بلیک منی ایکٹ کے تحت انکم ٹیک کی طرف سے درج کیا گیا تھا جو اس کے خلاف پیسہ لاؤنڈنگ کیس رجسٹر کرنے کے لئے ایڈی کی بنیاد تھی.

ایجنسی نے دعوی کیا کہ “یہ بھی تحقیقات کے دوران نازل ہوا ہے کہ وہ سنگاپور اور ماریشس کے مختلف بینک اکاؤنٹس کے ذریعہ پیسہ لانے کے لۓ تھے اور ان کی واپسیوں میں جان بوجھ کر متعلقہ معلومات کا اظہار نہیں کیا تھا.”

کھیتان کو 25 جنوری کو ایڈیشن کو اس سال گرفتار کیا گیا تھا اور اس سال 8 فروری تک تحقیقات کی گئیں، جس کے بعد انہیں عدالتی حراست میں لے لیا گیا تھا. پچھلے ہفتے انکم ٹیکس حکام نے ان سے پوچھا

تہرار جیل

غیر ملکی بینکوں میں بیرون ملک مقیم ان کے غیر محفوظ شدہ فنڈز سے متعلق.